Санкционные списки
3.87.133.69
28.03.2024 15:51:43
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
81#81 Имя:
AWEX
AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
BANKOFF
12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
82#82 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY CRYPTO EXPLORER
Ul. Karla Marksa D. 13A K. 1, Pomeshch. 43, Ulyanovsk, 432071, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
83#83 Имя:
AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO B-KRIPTO
Ter. Skolkovo Innovatsionnogo Tsentra B-R Bolshoi, D. 42 Str. 1, Pomeshch. #1160, Moscow, 121205, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
84#84 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY
DISTRIBUTED REGISTRY SYSTEMS
DISTRIBUTED LEDGER SYSTEMS LLC
MASTERCHAIN
Ul. Kompozitorskaya D. 17 Et./Pom.7/I, Kom. 11-17, Moscow, 121099, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
85#85 Имя:
LIGHTHOUSE
Pr-Kt Vernadskogo D. 53 Floor/Pomeshch. 3/I, Kom. 37, Moscow, 119415, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
86#86 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ATOMAYZ
ATOMYZE
ATOMYZE RUSSIA
Nab. Presnenskaya D. 12 Pomeshch. 2/59, Moscow, 123112, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
87#87 Имя: Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
88#88 Имя:
WEB3 TECH
WEB3 TECHNOLOGY LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY WEB3 TECHNOLOGIES
Nab. Bersenevskaya D. 6 Str 3, Et 4 Pom.I Kom 9, Moscow, 119072, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
89#89 Имя:
OOO WEB3 INTEGRATOR
Nab. Bersenevskaya D. 6, Str. 3, Pomeshch. I, Kom 9 Ach, Et 4, Moscow, 119072, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
90#90 Имя: Igor Veniaminovich KAIGORODOVIzhevsk, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
91#91 Имя:
NETEXCHANGE
NETEX24
NETEX TRADE
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEI
LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
OOO TSOEP
Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103, Moscow, 125480, Russia
Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect, Moscow, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
92#92 Имя: Timur Evgenyevich BUKANOV
Timur Evgen'evich BUKANOV
Timur Evgenevich BUKANOV
Apt. 103 Vilisa Lazisa Street 41, Moscow, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
93#93 Имя: Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, EstoniaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
94#94 Имя: Gaobin NI
倪高彬
Jingzhou MunicipalityIndividualUKCyber25.03.2024
95#95 Имя:
武汉晓睿智科技有限责任公司
-EntityUKCyber25.03.2024
96#96 Имя: Guangzong ZHAO
赵光宗
Jingzhou MunicipalityIndividualUKCyber25.03.2024
97#97 Имя:
SMART DEPOT MAZATLAN
SMART DEPOT PUERTO CANCUN
SMARTDEPOT
SMARTDEPOTMX
SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE
Boulevard Sinaloa 1061 Las Quintas, Culiacan, 80020, Sinaloa, Mexico
Avenida Reforma S/N Gran Plaza Mazatlan, Local I29 Alameda, Mazatlan, 82123, Sinaloa, Mexico
Boulevard Kukulcan KM 1.5, Local B32 Puerto Juarez Marina Puerto, Cancun, 77500, Quintana Roo, Mexico
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
98#98 Имя: Jesus TIRADO ANDRADESinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
99#99 Имя: Alan Gabriel NUNEZ HERRERASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
100#100 Имя: Porthos MARIN GONZALEZSinaloa, Mexico
Calle San Jorge 4217 Fracc. Santa Fe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024