AFAQ DUBAI
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | AFAQ DUBAI |
|---|---|
| Полное имя/Название | AFAQ DUBAI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AFAQ DUBAI HAWALAH |
|---|---|
| Полное имя/Название | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AFAQ DUBAI COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AFAQ DUBAI COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ASTU |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASTU |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Стpaнa | Ирак |
|---|---|
| Полный адрес | Iraq |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Email Address: me.iraq17@yahoo.com |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).