AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 19.12.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL HAZMI EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL HAZMI EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Город | Sana'a |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Sana'a, Yemen |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: circa 1998 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
| Тип | Website: www.alhazmiex.com |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.04.2025. 08:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).