AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44) |
| Входит в список (1) | 07.03.2018 |
| Замечание | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Имена/Названия (5)
| Полное имя/Название | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Kawthar Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Ирак |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al-Kawthar Money Exchange |
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Money Exchange |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Kawthar Company |
| Полное имя/Название | Al Kawthar Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Al Kawthar Co. |
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Qaim Al Ambar Province Iraq |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Обновленный: 04.11.2025. 01:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).