AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (31)
| Фамилия/Название | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL OMGI AND BROS COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL OMGI AND BROS COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | OMQI COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | OMQI COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | UMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | UMQI EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-AMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-AMQI EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-UMQI HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-UMQI HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (17)
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Shabwah |
| Полный адрес | Shabwah, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Lahej |
| Полный адрес | Lahej, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Suqatra |
| Полный адрес | Suqatra, Yemen |
| Улицa | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office |
|---|---|
| Город | Al-Mukalla |
| Стpaнa | Йемен |
| Регион | Hadhramout |
| Полный адрес | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |
| Улицa | Galam Street |
|---|---|
| Город | Taiz |
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Galam Street, Taiz, Yemen |
| Улицa | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
|---|---|
| Город | Cairo |
| Стpaнa | Египет |
| Полный адрес | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| Город | Ash Shihr |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Регион | Hadramawt |
| Полный адрес | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen |
| Город | Qusayir |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Регион | Hadramawt |
| Полный адрес | Qusayir, Hadramawt, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Hadhramout |
| Полный адрес | Hadhramout, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Aden |
| Полный адрес | Aden, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Taix |
| Полный адрес | Taix, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Abian |
| Полный адрес | Abian, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Sanaa |
| Полный адрес | Sanaa, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Hudidah |
| Полный адрес | Hudidah, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Ibb |
| Полный адрес | Ibb, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Almhahra |
| Полный адрес | Almhahra, Yemen |
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Регион | Albaidah |
| Полный адрес | Albaidah, Yemen |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).