ALKHALEEJ BANK CO LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Sudan |
| Входит в список (1) | 15.04.2024 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Gulf Bank Company Limited |
|---|---|
| Полное имя/Название | Gulf Bank Company Limited |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AL-KHALEEJ BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-KHALEEJ BANK |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | شركة بنك الخليج المحدودة |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Arabic |
Адреса (1)
| Стpaнa | Судан |
|---|
Идентификационные документы (5)
| Тип | Email Address: info@al-khaleejbank.com |
|---|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIN KHJBSDKH / 5040942458 |
|---|
| Тип | Entity Type: Financial Company |
|---|
| Тип | Phone Number: +249183777222 |
|---|
| Тип | Website: www.al-khaleejbank.com |
|---|
Обоснование (1)
| Alkhaleej Bank Co Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. Alkhaleej Bank Co Ltd is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).