Выключено: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELIИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A.; Linked To: FUNDACION H.M.M.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | CHEAITELLY SAHELI |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Hassan |
| Полное имя/Название | Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CHEAITELLY, Alex |
|---|---|
| Полное имя/Название | CHEAITELLY, Alex |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | CHEAITELLI |
|---|---|
| Имя/Название | Hassan |
| Полное имя/Название | Hassan CHEAITELLI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Colon, Panama |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 3-712-2418 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).