Anna Kosakova
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 10.08.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | Kosakova |
|---|---|
| Имя/Название | Anna |
| Полное имя/Название | Anna Kosakova |
| Тип | Имя |
| Полное имя/Название | Анна Косокова |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Ukraine |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Украина |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Франция |
|---|---|
| Почтовый индекc | 7 |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Senaki |
| Стpaнa | Грузия |
Обоснование (1)
| Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).