BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (4) |
IFSR IRAN SDGT NPWMD |
| Замечание | (Linked To: BANK TEJARAT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANK TORGOVY KAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TC BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TC BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | TK BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TK BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | TRADE CAPITAL BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRADE CAPITAL BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 65A Timiriazeva |
|---|---|
| Город | Minsk |
| Стpaнa | Белоруссия |
| Почтовый индекc | 2 |
| Полный адрес | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Registration Number: 807000163 |
|---|---|
| Стpaнa | Белоруссия |
| Тип | SWIFT/BIC: BBTKBY2X |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website: www.tcbank.by |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).