SINA BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (4) |
SDGT IRAN IRAN-EO13876 IFSR |
| Замечание | (Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | SINA BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | SINA BANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SFCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | SFCC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | BANK SINA |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK SINA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SINA BANK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SINA BANK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BFCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | BFCC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (6)
| Улицa | 187 Motahhari Ave |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran |
| Улицa | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran |
| Улицa | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6 |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Tehran Province |
| Полный адрес | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran |
| Улицa | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran |
| Улицa | No. 187, Ostad Mottahari St. |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran |
| Улицa | 187 Motahri Avenue |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration Number: 2904 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | National ID No.: 10860246171 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Website: www.sinabank.ir |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: SINAIRTH |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).