BLUE LAGOON GROUP LTD.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: QANSU, Ali Muhammad) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | BLUE LAGOON GROUP LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | BLUE LAGOON GROUP LTD. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BLUE LAGOON GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | BLUE LAGOON GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 65 Siaka Stevens Street |
|---|---|
| Город | Freetown |
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
| Полный адрес | 65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra Leone |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Tax ID No.: 1060463-3 |
|---|---|
| Стpaнa | Сьерра-Леоне |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.05.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).