DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | DPRK |
| Входит в список (1) | 02.03.2016 |
| Замечание | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Имена/Названия (4)
| Имя/Название | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
|---|---|
| Полное имя/Название | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | Taedong Credit Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Taedong Credit Bank |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Dae-Dong Credit Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Dae-Dong Credit Bank |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | DCB |
|---|---|
| Полное имя/Название | DCB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Адреса (2)
| Улицa | Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District |
|---|---|
| Город | Pyongyang |
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea |
| Улицa | Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon |
|---|---|
| Город | Pyongyang |
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea |
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | DCB |
| Полное имя/Название | DCB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Taedong Credit Bank |
| Полное имя/Название | Taedong Credit Bank |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Dae-Dong Credit Bank |
| Полное имя/Название | Dae-Dong Credit Bank |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).