Daniel Y. HE
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | IFCA |
| Замечание | (Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.) |
| Дата публикации | 20.10.2020 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | HE |
|---|---|
| Имя/Название | Daniel Y. |
| Полное имя/Название | Daniel Y. HE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HE |
|---|---|
| Имя/Название | Daniel Yi |
| Полное имя/Название | Daniel Yi HE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HE |
|---|---|
| Имя/Название | Yi |
| Полное имя/Название | Yi HE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Китай |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Китай |
|---|---|
| Полный адрес | China |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Hangzhou, China |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
Идентификационные документы (8)
| Тип | Passport: G47432853 |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Тип | Passport: G30884221 |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Тип | Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).