Dawood IBRAHIM
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
SDNTK SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (14)
| Фамилия/Название | IBRAHIM |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood |
| Полное имя/Название | Dawood IBRAHIM |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | EBRAHIM |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood |
| Полное имя/Название | Dawood EBRAHIM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HASSAN |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood |
| Полное имя/Название | Dawood HASSAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | IBRAHIM |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood Sheik |
| Полное имя/Название | Dawood Sheik IBRAHIM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | KASKAR |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood Ibrahim |
| Полное имя/Название | Dawood Ibrahim KASKAR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SETH |
|---|---|
| Имя/Название | Iqbal |
| Полное имя/Название | Iqbal SETH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | REHMAN |
|---|---|
| Имя/Название | Shaikh Ismail Abdul |
| Полное имя/Название | Shaikh Ismail Abdul REHMAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AZIZ |
|---|---|
| Имя/Название | Abdul Hamid Abdul |
| Полное имя/Название | Abdul Hamid Abdul AZIZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | DILIP |
|---|---|
| Имя/Название | Aziz |
| Полное имя/Название | Aziz DILIP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ANIS |
|---|---|
| Имя/Название | Ibrahim Shaikh Mohd |
| Полное имя/Название | Ibrahim Shaikh Mohd ANIS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HASAN |
|---|---|
| Имя/Название | Shaikh Daud |
| Полное имя/Название | Shaikh Daud HASAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | IBRAHIM |
|---|---|
| Имя/Название | Anis |
| Полное имя/Название | Anis IBRAHIM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SABRI |
|---|---|
| Имя/Название | Dawood |
| Полное имя/Название | Dawood SABRI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAHEB |
|---|---|
| Имя/Название | Amir |
| Полное имя/Название | Amir SAHEB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Индия |
|---|
Адреса (6)
| Улицa | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Улицa | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri |
|---|---|
| Город | Bombay |
| Стpaнa | Индия |
| Полный адрес | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India |
| Улицa | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Улицa | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan |
| Улицa | 617 CP Berar Society, Block 7-8 |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan |
| Улицa | White House, Al-Wassal Road Jumeira |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (3)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Ratnagiri, Maharashtra, India |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
Идентификационные документы (12)
| Тип | Passport: M-110522 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: R-841697 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: A-333602 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: A-501801 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: P-537849 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: K-560098 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: V-57865 |
|---|---|
| Стpaнa | Индия |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: G-866537 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: G-869537 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Passport: F-823692 |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Passport: A-717288 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Дата выдачи | 1 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).