Dawood IBRAHIM

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDNTK SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood IBRAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REHMAN
Имя/Название	Shaikh Ismail Abdul
Полное имя/Название	Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	AZIZ
Имя/Название	Abdul Hamid Abdul
Полное имя/Название	Abdul Hamid Abdul AZIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SABRI
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood SABRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SETH
Имя/Название	Iqbal
Полное имя/Название	Iqbal SETH
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Dawood Sheik
Полное имя/Название	Dawood Sheik IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	KASKAR
Имя/Название	Dawood Ibrahim
Полное имя/Название	Dawood Ibrahim KASKAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	ANIS
Имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd
Полное имя/Название	Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	HASAN
Имя/Название	Shaikh Daud
Полное имя/Название	Shaikh Daud HASAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Anis
Полное имя/Название	Anis IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	DILIP
Имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Aziz DILIP
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	EBRAHIM
Имя/Название	Dawood
Полное имя/Название	Dawood EBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SAHEB
Имя/Название	Amir
Полное имя/Название	Amir SAHEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Стpaнa	Индия

Улицa	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority
Город	Karachi
Стpaнa	Пакистан
Полный адрес	House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Улицa	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority
Город	Karachi
Стpaнa	Пакистан
Полный адрес	House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Улицa	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri
Город	Bombay
Стpaнa	Индия
Полный адрес	33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India

Улицa	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton
Город	Karachi
Стpaнa	Пакистан
Полный адрес	Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Улицa	617 CP Berar Society, Block 7-8
Город	Karachi
Стpaнa	Пакистан
Полный адрес	617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan

Улицa	White House, Al-Wassal Road Jumeira
Город	Dubai
Стpaнa	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates

Дата рождения	1955-12-26

Дата рождения	1955-12-31

Mесто	Ratnagiri, Maharashtra, India
Стpaнa	Индия

Тип	Passport: K-560098
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: G-866537
Стpaнa	Пакистан
Дата выдачи	1

Тип	Passport: V-57865
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-501801
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: P-537849
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-333602
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: R-841697
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: M-110522
Стpaнa	Индия
Дата выдачи	1

Тип	Passport: F-823692
Стpaнa	Йемен
Дата выдачи	1

Тип	Passport: A-717288
Стpaнa	Объединённые Арабские Эмираты
Дата выдачи	1

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Passport: G-869537
Стpaнa	Пакистан