Выключено: AHMAD DERAKHSHANDEHИсторическая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Iran (Nuclear) |
| Входит в список (1) | 24.03.2007 |
| Замечание | [Old Reference # I.47.C.8] |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | DERAKHSHANDEH |
|---|---|
| Имя/Название | AHMAD |
| Полное имя/Название | AHMAD DERAKHSHANDEH |
| Тип | Имя |
| Описание | Former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006). |
| Фамилия/Название | Derakhshandeh |
|---|---|
| Имя/Название | Ahmad |
| Полное имя/Название | Derakhshandeh Ahmad |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006). |
Адреса (2)
| Стpaнa | Иран |
|---|
| Стpaнa | Иран |
|---|---|
| Полный адрес | 33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Further Identifiying Information: [Old Reference # I.47.C.8] |
|---|
Обоснование (1)
| As former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 through the provision of financial services. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 21.10.2025. 01:16
Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 14:15
Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).