DHAWI PVT LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AFRAAH, Ahmed; Linked To: SHAHEED, Yoosuf) |
| Дата публикации | 31.07.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DHAWI PVT LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | DHAWI PVT LTD |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Herethere Lonuziyaaraiy Magu |
|---|---|
| Город | Male |
| Стpaнa | Мальдивы |
| Полный адрес | Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Organization Established Date: 03 Oct 2018 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Registration Number: C-0826/2018 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Тип | Organization Type:: Other transportation support activities |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.10.2025. 08:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).