Выключено: Diana Carolina GRAJALES PUENTESИсторическая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 18:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNT |
| Замечание | (Linked To: SALIM S.A.; Linked To: HEBRON S.A.; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.; Linked To: JOSAFAT S.A.; Linked To: DOXA S.A.; Linked To: CITICAR LTDA.; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | GRAJALES PUENTES |
|---|---|
| Имя/Название | Diana Carolina |
| Полное имя/Название | Diana Carolina GRAJALES PUENTES |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203 |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | La Victoria, Valle, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 52455790 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 13:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).