Mohammad GHORBANIYAN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | CYBER2 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | GHORBANIYAN |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammad |
| Полное имя/Название | Mohammad GHORBANIYAN |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GHORBANIAN |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammad |
| Полное имя/Название | Mohammad GHORBANIAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | Ensaniyat |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ensaniyat |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | Ensaniyat_Exchanger |
|---|---|
| Полное имя/Название | Ensaniyat_Exchanger |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | EnExchanger |
|---|---|
| Полное имя/Название | EnExchanger |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Иран |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Иран |
|---|---|
| Полный адрес | Iran |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Tehran, Iran |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Birth Certificate Number: 32270 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Identification Number: 008-046347-9 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Website: www.enexchanger.com |
|---|
| Тип | Email Address: EnExchanger@gmail.com |
|---|
| Тип | Email Address: Ensaniyat1365@gmail.com |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).