Erhan CULHA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Замечание | (Linked To: SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CULHA |
|---|---|
| Имя/Название | Erhan |
| Полное имя/Название | Erhan CULHA |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Турция |
|---|
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Istanbul, Turkey |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Personal ID Card: 10589535602 |
|---|
| Тип | Passport: U09787534 |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Дата выдачи | 2 |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 13:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).