GEFEST-M LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | NPWMD |
| Замечание | (Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | GEFEST-M LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | GEFEST-M LLC |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia |
| Улицa | Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 09.07.2025. 08:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).