GEFEST-M LLC - Запись о санкциях
216.73.216.202
09.07.2025 11:29:28
GEFEST-M LLC - Запись о санкциях

GEFEST-M LLC

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) NPWMD
Замечание (Linked To: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название GEFEST-M LLC
Полное имя/Название GEFEST-M LLC
Тип Имя/Название

Адреса (2)

Улицa Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia
Улицa Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 09.07.2025. 10:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).