HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Taliban |
| Входит в список (1) | 29.06.2012 |
| Замечание | Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (10)
| Имя/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی |
|---|---|
| Полное имя/Название | حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی |
| Тип | Оригинальный письменность |
| Имя/Название | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Khairullah Money Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Khairullah Money Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Khair Ullah Money Service |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Khair Ullah Money Service |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Salam Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Salam Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Hakim Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Hakim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Alim Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Alim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
|---|---|
| Полное имя/Название | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
Адреса (16)
| Замечание | Branch Office 16: Zabul, Iran |
|---|
| Замечание | Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates |
|---|
| Замечание | Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 15: Zahedan, Iran |
|---|
| Замечание | Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; |
|---|
| Замечание | Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; |
|---|
| Замечание | Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; |
|---|
| Замечание | Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; |
|---|
| Замечание | Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan |
|---|
| Замечание | Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (8)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Khairullah Money Exchange |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah Money Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Khair Ullah Money Service |
| Полное имя/Название | Haji Khair Ullah Money Service |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Salam Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Salam Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Alim Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Alim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Полное имя/Название | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Haji Hakim Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Hakim Hawala |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Обновленный: 01.05.2025. 16:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).