HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44) |
| Входит в список (1) | 24.07.2017 |
| Замечание | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Имена/Названия (8)
| Полное имя/Название | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Hunaifa Office |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hunaifa Office |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifeh Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifah Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifa Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (7)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Полное имя/Название | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifa Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifa Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifeh Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifeh Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hunaifa Office |
| Полное имя/Название | Hunaifa Office |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifah Exchange Company |
| Полное имя/Название | Hanifah Exchange Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Полное имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Обновленный: 04.11.2025. 01:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).