Hozaifa Javed KHANANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS; Linked To: UNICO TEXTILES; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Hozaifa Javed |
| Полное имя/Название | Hozaifa Javed KHANANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | KHANANI |
|---|---|
| Имя/Название | Huzaifa Jawed |
| Полное имя/Название | Huzaifa Jawed KHANANI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | House No D-85 Block 5 Clifton |
|---|---|
| Город | Karachi |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: AF6899813 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | National ID No.: 4220197869815 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).