Выключено: Irina Igorevna HUISHИсторическая запись: последний раз был активен 18.10.2023 21:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 21:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK3 |
| Замечание | (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | HUISH |
|---|---|
| Имя/Название | Irina Igorevna |
| Полное имя/Название | Irina Igorevna HUISH |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BURLOVA |
|---|---|
| Имя/Название | Irina |
| Полное имя/Название | Irina BURLOVA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Стpaнa | Южная Африка |
|---|---|
| Полный адрес | South Africa |
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Полный адрес | Russia |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).