Выключено: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLIИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | FADLALLAH CHEAYTELLI |
|---|---|
| Имя/Название | Jaime |
| Полное имя/Название | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |
| Улицa | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 84048039 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 11.07.2025. 18:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).