Выключено: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI - Запись о санкциях
216.73.216.122
11.07.2025 19:00:36
Выключено: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI - Запись о санкциях

Выключено: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLIИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название FADLALLAH CHEAYTELLI
Имя/Название Jaime
Полное имя/Название Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Тип Имя/Название

Адреса (2)

Улицa c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Полный адрес c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Улицa c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Полный адрес c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Данные о рождении (2)

Mесто Maicao, La Guajira, Colombia
Стpaнa Колумбия
Дата рождения

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 84048039
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 11.07.2025. 18:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).