Выключено: Roberto Javier PEREZ SANTOROИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A.; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD; Linked To: SMILEWALLET S.A.S.; Linked To: SMILEWALLET B.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | PEREZ SANTORO |
|---|---|
| Имя/Название | Roberto Javier |
| Полное имя/Название | Roberto Javier PEREZ SANTORO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PEREZ SANTORO |
|---|---|
| Имя/Название | Javier |
| Полное имя/Название | Javier PEREZ SANTORO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Аргентина |
|---|
Адреса (1)
| Город | Buenos Aires |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
| Полный адрес | Buenos Aires, Argentina |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Buenos Aires, Argentina |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
Идентификационные документы (2)
| Тип | D.N.I.: 30312556 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
| Тип | Passport: AAB523976 |
|---|---|
| Стpaнa | Аргентина |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).