Выключено: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | FLORES CHAVEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Kevin Sebastian |
| Полное имя/Название | Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: FOCK950301HJCLHV00 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: FOCK950301E94 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).