Выключено: Lucia Ines CIFUENTES VILLAИсторическая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CIFUENTES VILLA |
|---|---|
| Имя/Название | Lucia Ines |
| Полное имя/Название | Lucia Ines CIFUENTES VILLA |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (13)
| Улицa | c/o HOTELES Y BIENES S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia |
| Улицa | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o BIO FORESTAL S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o PARQUES TEMATICOS S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o PROMO RAIZ S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | Carrera 41A No. 22 Sur-87 |
|---|---|
| Город | Envigado |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Antioquia |
| Полный адрес | Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia |
| Улицa | c/o ROBLE DE MINAS S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. |
|---|---|
| Город | Envigado |
| Стpaнa | Колумбия |
| Регион | Antioquia |
| Полный адрес | c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia |
| Улицa | c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Yolombo, Antioquia, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 32524640 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).