M-Invest
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Sudan |
| Входит в список (1) | 20.07.2023 |
| Замечание | Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | M-Invest |
|---|---|
| Полное имя/Название | M-Invest |
| Тип | Имя |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: 1177847044066 |
|---|
| Тип | Entity Parent Company: Megaline, JSC Delta |
|---|
| Тип | Entity Subsidaries: Meroe Gold |
|---|
Обоснование (1)
| M-Invest, as a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as they are responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).