Mahdy Akil HELBAWI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: RADA, Amer Mohamed Akil) |
| Дата публикации | 12.09.2023 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | HELBAWI |
|---|---|
| Имя/Название | Mahdy Akil |
| Полное имя/Название | Mahdy Akil HELBAWI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AQIL |
|---|---|
| Имя/Название | Mahdi Amer |
| Полное имя/Название | Mahdi Amer AQIL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AKIL |
|---|---|
| Имя/Название | Mahdi Amer |
| Полное имя/Название | Mahdi Amer AKIL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AKIL |
|---|---|
| Имя/Название | Madhy |
| Полное имя/Название | Madhy AKIL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AQIL |
|---|---|
| Имя/Название | Mahdi Amir |
| Полное имя/Название | Mahdi Amir AQIL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Колумбия |
|---|---|
| Полный адрес | Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Maicao, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (6)
| Тип | National ID No.: 000050624602 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Passport: LR0159572 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Passport: PE092928 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Identification Number: 3664441 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Cedula No.: 1126038243 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).