Выключено: Maria Janette MORAN SANCHEZИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: BERLIN INDUSTRIES, CORP.; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Maria Janette |
| Полное имя/Название | Maria Janette MORAN SANCHEZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Janet |
| Полное имя/Название | Janet MORAN SANCHEZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Panama |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 2-84-1948 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).