Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA - Запись о санкциях
216.73.216.11
21.10.2025 00:58:43
Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA - Запись о санкциях

Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Замечание (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название FERNANDEZ SANTANA
Имя/Название Mario Alberto
Полное имя/Название Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Тип Имя/Название

Адреса (1)

Улицa Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol
Город Zapopan
Стpaнa Мексика
Регион Jalisco
Полный адрес Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Mесто Guadalajara, Jalisco, Mexico
Стpaнa Мексика
Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06
Стpaнa Мексика
Тип R.F.C.: FESM770509RQ7
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 21.10.2025. 00:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).