Mikhail Valentinovich Kovalchuk
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 26.09.2022 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | Kovalchuk |
|---|---|
| Имя/Название | Mikhail |
| Второе имя/Название | Valentinovich |
| Полное имя/Название | Mikhail Valentinovich Kovalchuk |
| Тип | Имя |
| Описание | Member of Sberbank’s Supervisory Board |
Обоснование (1)
| Mikhail Valentinovich Kovalchuk is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.09.2022 20:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Kovalchuk |
| Имя/Название | Mikhail |
| Второе имя/Название | Valentivovich |
| Полное имя/Название | Mikhail Valentivovich Kovalchuk |
| Тип | Имя |
| Описание | Member of Sberbank’s Supervisory Board |
Обновленный: 29.04.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).