Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | SALIH AL HASANI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammed Hussein |
| Полное имя/Название | Mohammed Hussein SALIH AL HASANI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-HUSAYNI |
|---|---|
| Имя/Название | Mohammed Hossein |
| Полное имя/Название | Mohammed Hossein AL-HUSAYNI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: A9298980 |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).