MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SYRIA |
| Замечание | (Linked To: KHOURI, Atiya; Linked To: MAKHLUF, Rami; Linked To: SYRIATEL; Linked To: MAYALEH, Adib) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MONETA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONETA EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MONETA TRANSFER & EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONETA TRANSFER & EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | MONETA MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONETA MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Damascus |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Damascus, Syria |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).