Mut'i Ma'ruf BALWI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46) |
| Замечание | (Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY) |
| Дата публикации | 30.05.2023 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | BALWI |
|---|---|
| Имя/Название | Mut'i Ma'ruf |
| Полное имя/Название | Mut'i Ma'ruf BALWI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BALWI |
|---|---|
| Имя/Название | Moutee Maarouf |
| Полное имя/Название | Moutee Maarouf BALWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BALAWI |
|---|---|
| Имя/Название | Mut'i |
| Полное имя/Название | Mut'i BALAWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-BALAWI |
|---|---|
| Имя/Название | Mut'i |
| Полное имя/Название | Mut'i AL-BALAWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BALWI |
|---|---|
| Имя/Название | Maarouf |
| Полное имя/Название | Maarouf BALWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|---|
| Полный адрес | Syria |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Nubl, Syria |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Passport: 2488186 |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.10.2025. 19:16
Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15
Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).