NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 28.12.2023 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | NABCO COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABCO COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NABICO EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABICO EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood |
|---|---|
| Город | Sana'a |
| Стpaнa | Йемен |
| Полный адрес | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website: https://nabco-ye.com |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).