Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.) |
| Дата публикации | 28.12.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | AL-HADHA |
|---|---|
| Имя/Название | Nabil Ali Ahmed |
| Полное имя/Название | Nabil Ali Ahmed AL-HADHA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AL-HAZA' |
|---|---|
| Имя/Название | Nabil |
| Полное имя/Название | Nabil AL-HAZA' |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Йемен |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Йемен |
|---|---|
| Полный адрес | Yemen |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Passport: 08928715 |
|---|---|
| Стpaнa | Йемен |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).