TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: BANK MELLI IRAN) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (7)
| Фамилия/Название | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TMGIC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TMGIC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | Building 89, Khoddami Street, Vanak |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 5 |
| Полный адрес | Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran |
| Улицa | PO Box 15875-3898 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | PO Box 15875-3898, Iran |
| Улицa | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran |
| Улицa | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89 |
|---|---|
| Город | Tehran |
| Стpaнa | Иран |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran |
| Улицa | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration Number: 89584 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | National ID No.: 10101339590 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Website: www.bmiic.ir |
|---|
| Тип | Website: www.en.tmgic.ir |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 16:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).