ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (13)
| Фамилия/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-'USAMAH COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-'USAMAH COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | ASAMA COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASAMA COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
|---|---|
| Полное имя/Название | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | NURIN COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | NURIN COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | DAN ISDICO |
|---|---|
| Полное имя/Название | DAN ISDICO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ASYAF GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASYAF GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (8)
| Улицa | P.O. Box 8800 |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекc | 2 |
| Полный адрес | P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Улицa | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекc | 2 |
| Полный адрес | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Город | Riyadh |
|---|---|
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Riyadh, 14213, Saudi Arabia |
| Город | Dammam |
|---|---|
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Полный адрес | Dammam, Saudi Arabia |
| Город | Al Kharaj |
|---|---|
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Полный адрес | Al Kharaj, Saudi Arabia |
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
|---|---|
| Регион | Qasim |
| Полный адрес | Qasim, Saudi Arabia |
| Город | Khartoum |
|---|---|
| Стpaнa | Судан |
| Полный адрес | Khartoum, Sudan |
| Улицa | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya |
|---|---|
| Город | Jeddah |
| Стpaнa | Саудовская Аравия |
| Полный адрес | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 02:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).