Выключено: Omar CARO URIASИсторическая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | CARO URIAS |
|---|---|
| Имя/Название | Omar |
| Полное имя/Название | Omar CARO URIAS |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (6)
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: CAUO770619HJCRRM08 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: CAUO770619C87 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 26.10.2025. 15:15
Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).