Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | VALDEZ GARCIA |
|---|---|
| Имя/Название | Bernardo Antonio |
| Полное имя/Название | Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | PAPI CRIS |
|---|---|
| Полное имя/Название | PAPI CRIS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Доминиканская Республика |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Доминиканская Республика |
|---|---|
| Полный адрес | Dominican Republic |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | San Cristobal, Dominican Republic |
|---|---|
| Стpaнa | Доминика |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 001-1856559-7 |
|---|---|
| Стpaнa | Доминиканская Республика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).