Выключено: Rafael MARQUEZ ALVAREZИсторическая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
Список
Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | MARQUEZ ALVAREZ |
|---|---|
| Имя/Название | Rafael |
| Полное имя/Название | Rafael MARQUEZ ALVAREZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MARQUEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Rafa |
| Полное имя/Название | Rafa MARQUEZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (6)
| Улицa | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Moliere 330-303, Col. Polanco |
|---|---|
| Город | Mexico |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Distrito Federal |
| Полный адрес | Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico |
| Улицa | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro |
|---|---|
| Город | Zapopan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Toltecas 3134, Fracc. Monraz |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico |
| Улицa | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica |
|---|---|
| Город | Leon |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Guanajuato |
| Полный адрес | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: MAAR7902132V4 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 26.10.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).