Выключено: Rafael Angel VALENCIA JAIMEИсторическая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
Список
Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | VALENCIA JAIME |
|---|---|
| Имя/Название | Rafael Angel |
| Полное имя/Название | Rafael Angel VALENCIA JAIME |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (3)
| Улицa | c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Hermosillo |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sonora |
| Полный адрес | c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico |
| Улицa | Ave Articulo 123 109 |
|---|---|
| Город | Hermosillo |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 8 |
| Регион | Sonora |
| Полный адрес | Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico |
| Улицa | c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Hermosillo |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sonora |
| Полный адрес | c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Hermosillo, Sonora, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: VAJR680122HSRLMF08 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Passport: 02260105052 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 24.10.2025. 13:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).