Rafiq SHAQLAWAY
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Входит в список (1) | 23.07.2025 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | SHAQLAWAY |
|---|---|
| Имя/Название | Rafiq |
| Полное имя/Название | Rafiq SHAQLAWAY |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | SHAQLAWAYI |
|---|---|
| Имя/Название | Rafiq |
| Полное имя/Название | Rafiq SHAQLAWAYI |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SHAQLAWAYE |
|---|---|
| Имя/Название | Rafiq |
| Полное имя/Название | Rafiq SHAQLAWAYE |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | SCHWAN |
|---|---|
| Имя/Название | Rafiq |
| Полное имя/Название | Rafiq SCHWAN |
| Тип | Вариант основного имени |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ирак |
|---|
Данные о рождении (1)
| Mесто | Sulaymaniyah |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
Обоснование (1)
| Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.08.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).