RASHED EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
IFSR SDGT IRGC |
| Замечание | (Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | RASHED EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | RASHED EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SARAFI RASHED |
|---|---|
| Полное имя/Название | SARAFI RASHED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration ID: 503586 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | National ID No.: 14006467155 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Commercial Registry Number: 0411518776478 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Website: www.Rashedexchange.com |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).