ROSHAN MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44) |
| Входит в список (1) | 17.07.2012 |
| Замечание | Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Имена/Названия (9)
| Полное имя/Название | صرافی روشان |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Rushaan Trading Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Rushaan Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Roshan Trading Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Roshan Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Roshan Shirkat |
|---|---|
| Полное имя/Название | Roshan Shirkat |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Roshan Sarafi |
|---|---|
| Полное имя/Название | Roshan Sarafi |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Mullah Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Ahmad Shah Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (19)
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (9)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Roshan Money Exchange |
| Полное имя/Название | Roshan Money Exchange |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Ahmad Shah Hawala |
| Полное имя/Название | Ahmad Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Roshan Sarafi |
| Полное имя/Название | Roshan Sarafi |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Roshan Trading Company |
| Полное имя/Название | Roshan Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Полное имя/Название | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Полное имя/Название | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Roshan Shirkat |
| Полное имя/Название | Roshan Shirkat |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Rushaan Trading Company |
| Полное имя/Название | Rushaan Trading Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (20)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Lakri City Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Zaranj Nimruz Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182 |
Обновленный: 27.10.2025. 10:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).