REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
IFSR SDGT |
| Замечание | (Linked To: DASTGIRI, Reza Sakan) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP |
|---|---|
| Полное имя/Название | REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKAN EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKAN EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES |
|---|---|
| Полное имя/Название | JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK |
|---|---|
| Полное имя/Название | TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan |
|---|---|
| Город | Maku |
| Стpaнa | Иран |
| Регион | West Azerbaijan |
| Полный адрес | Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran |
| Улицa | No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street |
|---|---|
| Город | Bazargan, Maku Free Trade Zone |
| Стpaнa | Иран |
| Регион | West Azerbaijan |
| Полный адрес | No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran |
Идентификационные документы (3)
| Тип | National ID No.: 14003282053 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Business Registration Number: 905 |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16) |
|---|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
Обновленный: 30.06.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).