SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (11)
| Фамилия/Название | SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SAKSOUK EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSOUK EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-SAKSUK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | AL-SAKSUK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS |
|---|---|
| Полное имя/Название | THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSUK MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSUK MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Стpaнa | Турция |
|---|---|
| Полный адрес | Turkey |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).